Meerdere invallen vanwege miljoenen euro’s witwassen

Geplaatst op 30 augustus 2022 16:04 uur | Laatst bijgewerkt op 30 augustus 2022 16:04

WINTERSWIJK – De politie heeft dinsdagochtend een 40-jarige man uit Winterswijk aangehouden. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij grootschalige witwaspraktijken en zit vast.

De afdeling Financieel-economische criminaliteit (FinEC) van de politie Oost-Nederland heeft ruim anderhalf jaar onderzoek gedaan naar de witwaspraktijken. In de periode tussen september 2019 en februari 2021 zou er voor ruim zes miljoen euro aan crimineel geld, veelal afkomstig uit buitenlandse beleggingsfraude, zijn witgewassen door het om te zetten in edelmetalen, contanten en crypto. De aangehouden verdachte zou hierbij een aansturende rol hebben gehad.

Naast de aanhouding is de woning van de verdachte doorzocht. Ook zijn er doorzoekingen geweest in Arnhem, Duiven en Zevenaar. Het gaat om verschillende bedrijfspanden en een woning. Hierbij zijn gegevensdragers en een hoeveelheid contant geld in beslag genomen.